南京华东电子信息科技股份有限公司

编辑:小豹子/2018-10-29 18:53

  证券简称:华东科技(000727行情,股吧)§1 重要提示

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

  1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

  1.3 所有董事均已出席

  1.4 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司负责人赵竟成先生、总经理司云聪先生及财务负责人边晓红女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况简介

  2.1 基本情况简介

  2.2 联系人和联系方式

  §3 会计数据和业务数据摘要

  3.1 主要会计数据单位:(人民币)元

  3.2 主要财务指标单位:(人民币)元

  非经常性损益项目

  √ 适用 不适用单位:(人民币)元

  采用公允价值计量的项目

  适用 √ 不适用

  3.3 境内外会计准则差异

  适用 √ 不适用

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表单位:股

  限售股份变动情况表单位:股

  4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位:股

  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

  √ 适用 不适用

  4.3.1.1 实际控制人变更情况说明

  2007年4月9日,原本公司实际控制人南京市国资委将包括南京华东电子集团在内的几家公司的全部资产,与中国电子信息产业集团公司(以下简称CEC)、江苏省国信资产管理集团有限公司(以下简称"省国信")签署协议,共同投资成立南京电子信息产业集团公司。该公司已于2007年5月11日领取了营业执照并于2007年5月15日挂牌,名称为:南京中电熊猫信息产业有限公司,注册资本为10亿元人民币,其中CEC占股70%,南京市国资委占股15%,省国信占股15%。截止报告期末,公司的控股股东南京华东电子集团有限公司注入南京中电熊猫信息产业集团有限公司(原名称为南京中电熊猫信息产业有限公司)的法律手续尚未执行完毕,公司的实际控制人为南京市国资委;执行完毕后,公司的实际控制人将变更为中国电子信息产业集团公司。

  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  控股股东名称:南京华东电子集团有限公司

  法定代表人:赵竟成

  成立日期:1991年05月30日

  注册资本:20000.00万元

  公司类别:有限责任公司(国有独资)

  经营范围:电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。

  主要业务:荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。

  报告期内本公司控股股东没有发生变化。

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

  适用 √ 不适用

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  公司主营业务包括真空电子器件、电光源产品、显示器件、新型电子器件及电子材料、晶体元器件的生产销售、动力供应等。

  第一部分 公司2007年度总结

  过去的一年中,公司在面临融资困难和一系列生产原材料、能源价格上涨的压力下,紧紧围绕“整合优质资源、扶持优质产业、提高综合效益”的工作方针,深化内部改革,对“非控股、非主营、非盈利”公司进行了清理,对传统光源体系进一步整合,突出了公司的主营业务,确立今后重点发展“触摸屏、晶体、平板显示和光源”四大核心业务。主要控股公司则紧紧抓住市场机遇,进行了技术改造和产品结构的调整,提高了产能,增加了效益.。报告期内实现营业总收入713,175,896.26元,同比增长60.54%;利润总额-440,612,081.30元;净利润-445,261,322.84元,归属于母公司所有者的净利润为-493,318,774.84元,具体情况如下:

  第一,南京华睿川电子科技有限公司异军突起。随着消费模式的改变带来了电子产品终端应用的消费升级与换代,触摸屏TP将成为未来手机、PDA、消费电子、GPS显示、便携式游戏机等应用终端的新模式。而2007年苹果推出的智能手机iPhone成为了触摸屏加速发展的催化剂,一时间触摸屏产品备受市场追捧,销售火爆。在这供不应求的市场环境下,华睿川公司抓住了时机,在掌握手机触摸屏核心技术和拥有自主研发的条件下,加强质量控制,提高产品良率和效率;实施全面财务预算管理,控制生产经营成本;通过二期扩产改造,提高产能,截止2007年底,公司产能基本达到80K/日;销售上,公司坚持以手机用TP为主打产品,形成了属于自己的客户群,使公司在行业内的知名度得到了提升。报告期内实现销售收入31433.42万元,净利润14363.46万元,成为了公司2007年利润的新亮点。同时华睿川公司已成功开发了膜对膜、玻璃对玻璃、五线式、八线式以及电容式触摸屏。

  第二,南京华联兴电子有限公司继续稳步增长。在人民币不断升值,市场单价平均降低9%的情况下,华联兴公司通过挖掘潜能、调整产品结构、扩大生产规模、提高资产利用率等方法,实现销售收16037.96万元,同比增长23.1%;净利润2432.10万元,同比增长54.87%。报告期内,华联兴瞄准了市场需求,确定了扩大小尺寸晶体生产规模,抢占小尺寸市场的指导思想,通过对生产线的技改、升级和扩产改造,增加了产能,并使已开发的3225等小型贴片系列产品达到了量产。同时也重点开拓了附加值高的振荡器市场,确保该系列产品的比重增长,07年度,振荡器销售同比增长了62%,成为华联兴利润较高的增长点。

  第三,南京华日液晶显示技术有限公司在2007年年度实现销售收入10597.58万元,同比增长9.1%;净利润-5170.72万元。公司在面临市场抢单能力缺乏、技术研发力量不足、资金紧张等困难时,重新进行了战略定位,根据自身的特点,优先选择贴牌、代工类的产品,利用现有设备为TP进行部分代工,有效规避了公司现金流不足的困难;通过努力与LPL进行合作,为其配套加工4寸、7寸TFT模组;在中小尺寸TFT面板的紧缺的情况下,2007年上半年开始CSTN的市场也开始复苏,而公司在经专家分析评估后,将现有的STN生产线进行了改造开发,并积极承接了华森公司的CSTN代工业务,同时对自主设计的CSTN也进行了开发。此外公司在资材采购方面通过导入新供应商,引入招标机制等方法使成本降低达到10%以上。

  第四,报告期内,为了优化资源配置,完善光源产业链,公司将华利佳电工照明有限公司与华天智电子有限公司进行了吸收合并,进一步整合了光源业务。整合后的光源体系,完善了组织机构,建立了全新的考核运营机制,推出了品牌运行新渠道,并从动力供应、人力配置、设备维护等方面攻坚克难,提高了荧光灯的合格率;在面临生产资金紧张的情况下,公司有针对性的采取措施,压缩库存资金,加强资金回笼,加大清欠、回收应收账款,经过努力,光源体系总体销售收入指标按照进度完成。

  第五,近几年,传统CRT产业在液晶、等离子等新型显示技术的不断冲击下,市场需求大幅持续下降,作为上游彩管供应商的华飞彩色显示系统有限公司的利润也大幅下滑,资产的经济绩效已低于预期,导致资产可收回金额大幅度降低,该项长期投资已经明显出现减值迹象。截止报告期,实现销售收入268927.15万元,净利润-36383.31万元。经过公司董事会的多次讨论研究,决定对其计提资产减值准备5.28亿元,从而导致本公司2007年年度亏损4.93亿元。

  第二部分 公司未来发展的展望

  1、公司行业发展前景

  2008年从宏观经济政策来看,国家将实施稳健的财政政策和从紧的货币政策,这也就意味着国家财政将以结构性调整为主,货币在总量上将严控货币供给和信贷投放规模,这无疑将给公司外部融资带来困难;而近年来人民币汇率持续上升,人工成本直线上升,生产原材料、能源价格也是一路上涨,受其影响公司传统性产品盈利水平将受到严重制约。

  从微观经济发展角度来看,公司主营产品所处的行业发展前景各有优劣。

  晶体产业:按照石英晶体行业发展的现状及趋势,主要方向是小型化和集成化。作为日本、中国台湾、中国大陆三个重要的晶体生产基地,日本电波(NDK)、台湾晶技(TXC)以及唐山晶源一直是比较典型的代表。随着全球晶体需求量的上升,石英晶体厂家都在想办法抓住这次的发展机遇,一些厂家通过上市获得发展资金,一些厂家通过股东投资来扩大规模。华联兴公司拥有着坚实的发展基础,以及多年的技术积累、良好的市场美誉度、完善的管理队伍,主要产品以SMD为主,在产品小型化的设计上,目前可以量产7050、6035、5032、4025和3225,更小尺寸的产品目前已经开始研发。产品因品种全、规格多、品质良好、交货及时而受到客户的认可。机会:⑴国际一线大厂在国内设厂,并推行本土化战略,对于国内企业来说可以籍此扩大分额;⑵全球晶体需求量保持了上升趋势,整机厂家对材料SMD化的需求增加;⑶国家加大对晶体产业的扶持力度,比如退税比率的增加。

  触摸屏产业:2008年,应用于手机和汽车电子以及PC行业的触摸屏幕将会是市场的主要方向。触摸屏在手机方面的应用和发展:从2007年年11月开始一直到2008年一季度,整个手机部件供应市场整体萎缩,包括触摸屏市场。据TP专业网站中华液晶网报道:业内资深人士预测,到第四季度,国内几家触摸屏大厂大概分布如下:洋华、华意、华睿川、深越等。另外,正在加入或计划加入市场的几家大液晶厂:信立、天马、比亚迪。这些厂商TP产能都在日趋增大。其他还有分布在各地30多家中、小触摸屏厂。随着市场需求量的不断扩大,到08年估计各厂的手机触摸屏产能将会进一步提升,因此市场的竞争将会进入白热化的状态。

  触摸屏市场新品发展状况: 膜对膜触摸屏、投射式电容技术触摸屏、3G产业将大大推动TP产业的发展。

  目前市场对膜对膜触摸屏产品的运用已展现出浓厚的兴趣,很多品牌公司对此类市场开发的力度在加大,但就以技术和成本而言,造成触摸屏生产厂商的开发难度。各触摸屏生产厂商的现状只停留在打样认证阶段,实施量产并保证质量需花一定的时间才能满足各类市场对膜对膜产品运用。综观整个触摸屏市场,膜对膜产品所占市场比例非常小,但开发前景非常广阔。

  投射式电容技术触摸屏,美国苹果公司最新推出的iPhone手机等已经开始使用更先进的多触点式触摸屏,预计今后其市场需求将进一步扩大。

  3G产业将大大推动TP产业的发展:3G时代的手机是集电视机、照相机、摄像机、PDA、网页浏览器、GPS于一身的娱乐多媒体终端,随着3G的临近,符合3G时代使用需求的手机次第推出,因而加速了手机显示屏的更新换代。

  对于以上新的技术开发成功及大量应用,将促使各触摸屏厂商争先研发触摸屏技术。总之,触摸屏的技术发展呈现立体化、多媒体化、大屏幕化等趋势。

  对华睿川公司来说,为适应市场发展形势,在2008年应将加快研发脚步,缩短新品研发周期,尽快推出符合市场需求的膜对膜产品、投射电容技术的TP与用于GPS的TP产品。

  平板显示产业:历经二十几年的发展,中国LCD产业从无到有,从无源跨入有源,已成为全球最大的TN/STN生产大国和产值排名世界第四的LCD产业区域,目前在中国大陆与LCD产业相关的生产厂、科研院所大约有180 家,约110 条的TN/ STN-LCD生产线,10条多CSTN生产线,7条TFT-LCD生产线(含京东方在韩国的三条生产线)和众多的TN/STN/TFT模块生产线。STN市场竞争异常激烈,价格也是一路下跌,市场已经出现两极分化,一部分STN企业继续保持着增长,一部分企业生产举步艰难,甚至倒闭。

  华日公司原有市场包括小灵通、信息电话机、学习机以及仪器仪表示市场,也发生一些趋势性变化。小灵通对STN的需求将逐步减少,CSTN将逐步成为其主要需求;学习机对STN的需求也逐渐退出,对CSTN、TFT的需求迅速增加;信息电话机对STN的需求旺盛,但高端产品已经彩色化;唯有仪器仪表行业对单色STN的需求继续保持平稳发展,主要是设备、玩具、音响继续需求单色STN。

  海外市场的需求继续保持旺盛的态势,一方面主要是海外市场电子行业发达,需求量旺盛,另一方面是海外STN的工厂逐步减少,中国大陆将是STN的主产地。海外市场主要是日本、韩国、中国台湾以及欧美。从今年一些LCD/LCM工厂来看,主要是海外订单增加迅猛,有力地保证STN市场的稳定发展。

  在国内市场与华日竞争争夺相同市场的是以信利、天马、凌达、深圳比亚迪、超声、海南清华、深圳宇顺、河北冀雅等为代表的国内企业,在产品结构、目标市场、生产规模方面与华日公司比较接近,他们是华日公司直接的竞争对手。

  华日公司面临的发展机会:⑴中小尺寸产品市场对STN/CSTN/TFT市场需求很大。⑵海外市场给STN创造了广阔的空间。⑶先进的生产线生产高端的STN产品,对扩大高端产品市场占有率提供了先机。⑷仪器仪表行业需求稳定。

  光源产业:目前国内光源行业的竞争日趋激烈,荧光灯生产所需的原材料、燃料等价格不断上涨,导致光源企业的营业费用大幅上升,行业平均利润率逐渐趋薄。但随着社会经济的发展,光源产品不断丰富,三基色T8、绿色照明等新型品种逐渐被市场看好。2008年,照明行业竞争会更加激烈,但行业同时也孕育着很大的潜能,市场空间广阔。

  总体来说,2008年度公司的发展是机遇与挑战并存。

  2、公司发展战略

  2008年,公司将按照“扶持优势产业,提升效益水平,推进瘦身强体,突出主业优势,加大技术投入,培育核心技术”的指导方针,大力发展“晶振、触摸屏、光源、平板显示”四大核心主导产业,提升公司主营竞争力。

  3、公司发展资金需求情况

  华联兴、华睿川拟进行扩产改造,资金来源自筹。

  4、公司发展面临的困难、风险以及对策

  晶体产业:⑴国家政策的变化。随着人民币的不断升值,08年国家将取消对合资企业优惠政策的扶持,并取消了对出口企业所得税减半的优惠税率,这些都将对华联兴的经济效益产生负面影响。为此,公司将一边积极争取优惠政策,另一方面进一步挖掘内部潜能,提高劳动生产率,确保年度经营目标的完成。⑵因华联兴公司90%以上产品是出口,所以美元的贬值对其经济效益影响较大。公司在08年将扩大国内市场的比重,减少美元贬值带来的损失。⑶针对新规格、新产品的增加,以及客户对产品性能要求越来越严的现状,公司将加强各工序的每一细小环节的分析和改进,以提高晶体表面的洁净度,同时通过推广生产现场的5S管理,进一步提高产品的一次合格率。⑷加快突破小尺寸晶片生产周期长的瓶颈,缩短小尺寸产品的生产周期,争取挤入日本垄断的高端用户群。

  触摸屏产业:2008年触摸屏行业的竞争将逐渐加大,企业在人才培养和技术研发上存在一定风险。随着新兴触摸屏厂家的崛起,国内触摸屏专业人才更加紧俏,我们要坚持以人为本,强化人才强企的战略,结合企业发展,优化组织机构设置,努力吸纳、培养高素质、高水平的专业队伍;同时为提升技术优势,公司将在2008年成立研发中心,全面承担公司新产品的开发及触摸屏核心技术的研究。同时加强国际合作与海外技术交流,不断提高公司自主研发能力。

  平板显示产业:华日公司在2008年的发展中,将继续面临行业竞争激烈,产品价格不断走低,LCD技术更新较快,生产、研发资金紧张等一系列的困难,公司针对困难,将采取如下措施:⑴现主要STN产品将主攻高端市场,并在有STN生产线的基础上,加快自主研发生产CSTN产品;⑵加强公司LPL、触摸屏的代工业务,进一步提升生产技能,稳定代工订单;⑶利用国内优质TFT屏和华睿川触摸屏资源,适当增加部分流动资金,自主开发生产中小型TFT模块,同时积极开拓中小型TFT的代工业务。

  光源产业:光源作为公司传统产业,存在品种单一,生产成本较高,资金回笼较慢,销售网络薄弱等问题,2008年,公司将针对上述问题,采取:⑴加强新品开发。打破生产品种单一的格局,增加冷、暖色等各种色温荧光灯。加快发展三基色荧光灯、符合ROHS要求的低汞含量的高标准荧光灯,提升公司产品档次,发展高附加值产品和高端市场。⑵切实深化、产销衔接工作。我们将以销售预测为龙头,统一计划每期的销售、库存、生产、资金使用、联营厂采购、原材料生产和库存、动力供应和采购等综合计划,统一库存计划与生产计划,以总体成本最小化(库存成本+生产成本+供应及时性损失成本)来统一规划库存计划和排产计划。⑶发展新的销售网络。在狠抓成熟市场,巩固、稳定、完善现有销售网络的同时,积极开拓新区域;优化客户资源,加大市场推广力度,全面提升终端分销能力。⑷加强与跨国企业的合作。通过与锦湖、松下、GE等跨国企业的合作,学习借鉴、应用跨国公司成熟经验和管理模式,以提升我们的市场运作能力。

  6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:(人民币)万元

  6.3 主营业务分地区情况单位:(人民币)万元

  6.4 募集资金使用情况

  适用 √ 不适用

  变更项目情况

  适用 √ 不适用

  6.5 非募集资金项目情况

  √ 适用 不适用单位:(人民币)万元

  6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  适用 √ 不适用

  6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  √ 适用 不适用

  2007年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润-493,318,774.84元,归属于母公司可供股东分配利润-483,108,239.53元。董事会根据《预计2007年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》:“根据2007年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”,因公司本期计提长期股权投资减值准备5.28亿元,故本年度产生重大亏损,董事会决定2007年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  适用 √ 不适用

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  适用 √ 不适用

  7.2 出售资产

  √ 适用 不适用单位:(人民币)万元

  7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

  所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。

  7.3 重大担保

  √ 适用 不适用单位:(人民币)万元

  上海金石资产管理有限责任公司

  其他

  3.70%

  13,300,000

  0

  0

  江苏省国有资产经营(控股)有限公司

  国有法人

  1.61%

  5,798,578

  5,798,578

  0

  中国农业银行-长盛同德主题增长(行情,净值,基金吧)股票型证券投资基金

  其他

  1.16%

  4,177,425

  0

  0

  深圳市方兴达贸易有限公司

  其他

  0.56%

  2,000,000

  0

  0

  王兰珍

  境内自然人

  0.45%

  1,600,600

  0

  0

  陈浩勤

  境内自然人

  0.37%

  1,339,177

  0

  0

  全国社保基金六零三组合

  其他

  0.33%

  1,199,863

  0

  0

  南京?h文信息咨询有限公司

  其他

  0.28%

  1,000,000

  1,000,000

  0

  中国对外经济贸易信托投资有限公司-稳健增长信托计划

  其他

  0.28%

  1,000,000

  0

  0

  前10名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类

  上海市房屋维修资金管理中心

  22,064,779

  人民币普通股

  上海金石资产管理有限责任公司

  13,300,000

  人民币普通股

  中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金

  4,177,425

  人民币普通股

  深圳市方兴达贸易有限公司

  2,000,000

  人民币普通股

  王兰珍

  1,600,600

  人民币普通股

  陈浩勤

  1,339,177

  人民币普通股

  全国社保基金六零三组合

  1,199,863

  人民币普通股

  中国对外经济贸易信托投资有限公司-稳健增长信托计划

  1,000,000

  人民币普通股

  吕素珍

  821,600

  人民币普通股

  王亮

  779,018

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  1、公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

  2、上述前十名无限售股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。

  股票简称

  华东科技

  股票代码

  000727

  上市交易所

  深圳证券交易所

  注册地址

  南京市浦口高新技术产业开发区D03栋

  注册地址的邮政编码

  210061

  办公地址

  南京市华电路1号

  办公地址的邮政编码

  210028

  公司国际互联网网址

  www.hdeg.com

  电子信箱

  tzzxx@hdeg.com

  2007年

  2006年

  本年比上年增减(%)

  2005年

  调整前

  调整后

  调整后

  调整前

  调整后

  营业收入

  713,175,896.26

  438,212,952.15

  444,243,301.22

  60.54%

  330,544,065.47

  340,141,563.24

  利润总额

  -440,612,081.30

  1,282,014.63

  -303,068.63

  -145,283.60%

  -195,120,717.75

  -195,054,589.95

  归属于上市公司股东的净利润

  -493,318,774.84

  6,497,162.10

  5,688,769.64

  -8,771.80%

  -171,387,441.20

  -172,043,089.68

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  -521,542,469.36

  -27,623,643.90

  -28,432,036.36

  -1,734.35%

  -179,114,071.50

  -179,769,719.98

  经营活动产生的现金流量净额

  192,356,642.36

  52,597,299.98

  52,496,869.71

  266.42%

  -57,584,868.72

  -57,557,482.72

  2007年末

  2006年末

  本年末比上年末增减(%)

  2005年末

  调整前

  调整后

  调整后

  调整前

  调整后

  总资产

  1,327,695,417.04

  1,899,520,544.89

  1,908,860,305.37

  -30.45%

  2,005,036,729.43

  2,019,490,812.91

  所有者权益(或股东权益)

  464,756,521.98

  959,452,674.27

  957,593,935.44

  -51.47%

  946,945,124.54

  941,730,631.64

  董事会秘书

  姓名

  伍华林

  联系地址

  南京市华电路1号华东科技总经理办公室

  电话

  025-85311050-2326/2423/2231/2213

  传真

  025-85319623

  电子信箱

  wuhl@hdeg.com

  2007年

  2006年

  本年比上年增减(%)

  2005年

  调整前

  调整后

  调整后

  调整前

  调整后

  基本每股收益

  -1.3735

  0.0181

  0.0158

  -8,793.04%

  -0.4772

  -0.4790

  稀释每股收益

  -1.3735

  0.0181

  0.0158

  -8,793.04%

  -0.4772

  -0.4790

  扣除非经常性损益后的基本每股收益

  -1.4521

  -0.0769

  -0.0792

  -1,733.46%

  -0.4987

  -0.5005

  全面摊薄净资产收益率

  -106.15%

  0.68%

  0.59%

  -106.74%

  -18.10%

  -18.27%

  加权平均净资产收益率

  -69.45%

  0.69%

  0.60%

  -70.05%

  -16.45%

  -16.55%

  扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率

  -112.22%

  -2.88%

  -2.97%

  -109.25%

  -18.91%

  -19.09%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率

  -73.42%

  -2.92%

  -3.01%

  -70.41%

  -17.19%

  -17.30%

  每股经营活动产生的现金流量净额

  0.54

  0.15

  0.15

  260.00%

  -0.16

  -0.16

  2007年末

  2006年末

  本年末比上年末增减(%)

  2005年末

  调整前

  调整后

  调整后

  调整前

  调整后

  归属于上市公司股东的每股净资产

  1.2940

  2.6714

  2.6662

  -51.47%

  2.6366

  2.6221

  新实际控制人名称

  南京中电熊猫信息产业集团有限公司

  新实际控制人变更日期

  2007年05月15日

  非经常性损益项目

  金额

  非流动资产处置损益

  23,241,583.01

  计入当期损益的政府补贴

  1,303,438.88

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  3,888,950.54

  其他营业外收支净额

  -210,277.91

  合计

  28,223,694.52

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例

  一、有限售条件股份

  99,492,697

  27.70%

  -28,702

  -28,702

  99,463,995

  27.69%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  98,362,182

  27.39%

  0

  0

  98,362,182

  27.39%

  3、其他内资持股

  1,130,515

  0.31%

  -28,702

  -28,702

  1,101,813

  0.31%

  其中:境内非国有法人持股

  1,000,000

  0.28%

  0

  0

  1,000,000

  0.28%

  境内自然人持股

  130,515

  0.04%

  -28,702

  -28,702

  101,813

  0.03%

  4、外资持股

  其中:境外法人持股

  境外自然人持股

  二、无限售条件股份

  259,664,659

  72.30%

  28,702

  28,702

  259,693,361

  72.31%

  1、人民币普通股

  259,664,659

  72.30%

  28,702

  28,702

  259,693,361

  72.31%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  359,157,356

  100.00%

  0

  0

  359,157,356

  100.00%

  姓名

  职务

  性别

  年龄

  任期起始日期

  任期终止日期

  年初持股数

  年末持股数

  变动原因

  报告期内从公司领取的报酬总额(万元)

  报告期被授予的股权激励情况

  是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

  可行权股数

  已行权数量

  行权价

  期末股票市价

  赵竟成

  董事长

  男

  62

  2006年05月26日

  2009年05月26日

  33,127

  33,127

  0.00

  0

  0

  0.00

  0.00

  是 张银千 副董事长 男 53 2006年05月26日 2009年05月26日 27,104 20,328 二级市场买卖0.000 0 0.00 0.00 是 司云聪 总经理 男 44 2006年05月26日 2009年05月26日 11,58311,58312.12 0 0 0.00 0.00 否 伍华林 董事、董事会秘书、常务副总经理 男 422006年05月26日2009年05月26日 6,023 6,023 7.74 0 0 0.00 0.00 否 杨国柱 董事 男592006年05月26日 2009年05月26日 27,103 20,327 二级市场买卖 0.00 0 0 0.00 0.00是李亚鸣 董事 男 50 2006年05月26日 2009年05月26日 634 634 0.00 0 0 0.00 0.00是韩之俊 独立董事 男 64 2006年05月26日 2009年05月26日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否王秀浦独立董事 男 68 2006年05月26日 2009年05月26日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 张银涛独立董事男 52 2006年05月26日 2009年05月26日 0 0 3.00 0 0 0.00 0.00 否 徐清 监事长 女522006年05月26日 2009年05月26日 264 264 0.00 0 0 0.00 0.00 是 成刚 监事 男552006年05月26日 2009年05月26日 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 是 陈勤勤 监事 男562006年05月26日 2009年05月26日 5,135 5,135 7.72 0 0 0.00 0.00 否 何关和 副总经理男61 2006年05月26日 2009年05月26日 20,849 15,637 二级市场买卖 7.99 0 0 0.000.00否 王胤 副总经理 男 46 2006年05月26日 2009年05月26日 0 0 9.03 0 0 0.00 0.00 否流幼平副总经理 女 53 2006年05月26日 2009年05月26日 3,828 3,828 8.91 0 0 0.00 0.00否马莉 副总经理 女 43 2007年07月27日 2009年05月26日 0 0 8.75 0 0 0.00 0.00 否陈宗美副总经理 男 42 2007年07月27日 2009年05月26日 1,000 1,000 8.85 0 0 0.00 0.00否周小军 副总经理 男 37 2007年07月27日 2009年05月26日 0 0 10.14 0 0 0.00 0.00 否梁生元副总经理 男 40 2007年07月27日 2009年05月26日 0 0 8.75 0 0 0.00 0.00 否边晓红财务负责人 女 41 2007年07月01日 2009年05月05日 0 0 7.47 0 0 0.00 0.00 否 合计 --- - - 136,650 117,886 - 106.47 0 0 - - -股东名称 年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 南京华东电子集团有限公司 92,563,604 0 092,563,604股权分置改革 2009年05月09日 江苏省国有资产(控股)有限公司 5,798,578 0 05,798,578 股权分置改革2007年05月09日 南京 h文信息咨询有限公司 1,000,000 0 0 1,000,000股权分置改革2007年05月09日 合计 99,362,182 0 0 99,362,182 - -股东总数 44,535前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南京华东电子集团有限公司国有法人 25.77%92,563,604 92,563,604 46,000,000 上海市房屋维修资金管理中心 其他 6.14%22,064,7790 22,064,779主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%) 照明器具制造业 8,914.54 8,975.14-0.68% -9.86%-9.26% -0.67% 电子器件制造业 61,937.60 38,949.49 37.11%80.86% 42.33%17.02% 主营业务分产品情况 荧光灯 8,914.54 8,975.14 -0.68% -9.86%-9.26% -0.67%石英晶体谐振器 15,847.63 11,344.50 28.42% 21.64% 31.22%-5.22% 液晶屏及模块10,541.96 9,412.69 10.71% 8.53% -7.08% 15.00% 触摸屏31,432.9114,253.27 54.65% 385.44% 278.83% 12.76%地区 营业收入营业收入比上年增减(%) 国内50,162.48 71.65% 国外 21,155.11 47.41%项目名称 项目金额 项目进度项目收益情况南京华联兴电子有限公司现有工艺优化设备填平补齐 1,200.00 已完成 累计新增收益800万元左右。南京华睿川电子科技有限公司二期扩产改造 1,300.00 已完成 截止报告期结束该项目资金已经全部收回。 合计2,500.00 --交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则) 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移ActiveGold Holding Limited 拥有对南京三宝科技股份有限公司股权 2007年03月20日 3,456.000.001,200.00 否 协议 是 是 飞利浦电子中国有限公司 拥有对飞东照明有限公司的股权 2007年07月30日4,796.980.00 2,502.82 否 协议 是 是 李洪良 拥有对南京华东电子太阳能科技有限公司的股权2007年12月06日 0.000.00 0.00 否 协议 是 否公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保(是或否) 南京华东电子集团有限公司2006年04月27日 1,994.29 保证担保 5个月否 是 南京华东电子集团有限公司 2007年05月25日 1,980.00保证担保 12个月 否 是 南京华东电子集团有限公司2006年12月13日 2,700.00 保证担保 12个月 否 是南京华东电子集团有限公司 2006年12月13日2,300.00 保证担保 12个月 否 是 南京华东电子集团有限公司2006年12月13日 700.00 保证担保 12个月 否是 报告期内担保发生额合计 1,980.00 报告期末担保余额合计8,249.29 公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 2,500.00 报告期末对子公司担保余额合计6,320.00公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额 14,569.29 担保总额占公司净资产的比例 31.35%其中:为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 8,249.29直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额3,520.00 担保总额超过净资产50%部分的金额 0.00上述三项担保金额合计11,769.29(下转D006版)证券代码:000727证券简称:华东科技公告编号:2008-008南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议会议通知于2008年4月12日以亲自送达、传真以及电邮方式发出。2008年4月21日南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议在南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室召开,会议由董事长赵竟成先生主持,应到董事9人,实到董事9人,本公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。一、审议通过了《总经理工作报告》同意9票,反对0票,弃权0票。二、《2007年年度董事会工作报告》同意9票,反对0票,弃权0票。三、审议通过了《2007年年度报告全文及摘要》同意9票,反对0票,弃权0票。四、审议通过了《2007年度利润分配预案》2007年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润-493,318,774.84元,归属于母公司可供股东分配利润-483,108,239.53元。董事会根据《预计2007年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》:“根据2007年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”,因公司本期计提长期股权投资减值准备5.28亿元,故本年度产生重大亏损,董事会决定2007年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。独立董事就此事发表了独立意见:认为公司2007年度因计提了长期股权投资减值准备5.28亿元,从而导致2007年度报告重大亏损,同意公司2007年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。同意9票,反对0票,弃权0票。五、审议通过了《2008年度利润分配政策以及资本公积金转赠股本政策》⑴2008年度利润分配政策公司董事会将根据2008年经营的实际情况决定是否进行利润分配。⑵2008年度资本公积金转增股本的次数和比例公司董事会将根据2008年经营的实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。同意9票,反对0票,弃权0票。六、审议通过了公司《关于追溯调整2007年度会计报表期初余额的议案》根据财政部财会20063号《关于印发<企业会计准则第1号-存货>等38项具体准则的通知》,本公司从2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定,本公司对主要会计政策和会计估计进行修订,在编制对比会计报表时,根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等相关规定,对子公司投资由原权益法核算转为成本法核算,对原不列入合并报表范围的子公司按照要求列入合并范围以及对母公司应承担的子公司少数股东超额亏损等事项进行了追溯调整并对财务报表进行了重新表述。对合并报表的主要影响如下:单位:人民币元项目对2007年初盈余公积影响对2007年年初未分配利润的影响 递延所得税资产 255,553.97对权益法核算公司股权投资差额贷方差转入 2,622,593.91母公司应承凤凰彩票网(fh643.com)担的子公司少数股东承担的超额亏损-3,666,031.23 计入商誉的股权投资借方差摊销 33.54 追溯调整补提盈余公积9,041,782.19-9,041,782.19 合并范围变更 -1,858,738.83 合计9,041,782.19-11,688,370.83同意9票,反对0票,弃权0票。七、审议通过了《关于2008年日常关联交易预计议案》;此交易为关联交易,关联董事赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决,其他与会董事一致同意上述议案。独立董事就上述议案进行了事先确认并发表了独立意见:同意此议案提交董事会审议;认为日常关联交易合同内容公平合理,定价方式客观公允,决策程序合法有效。同意5票,反对0票,弃权0票。八、审议通过公司《修改章程议案》;公司在原《章程》“第四十条制止股东或者实际控制人侵占公司资产,若发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时,应立即申请司法冻结控股股东或实际控制人持有的本公司股权,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。”修改为“第四十条制止股东或者实际控制人侵占公司资产,若发现控股股东或实际控制人侵占公司资产时,应立即申请司法冻结控股股东或实际控制人持有的本公司股权,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业占用公司资产时,公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分,对于负有严重责任的董事应提请公司股东大会予以罢免。公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人,财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结”工作。”原制度中其他内容不变。此议案尚需提交股东大会审议。同意9票,反对0票,弃权0票。九、审议通过公司《修改独立董事制度议案》公司将原《独立董事制度》“6独立董事的权利和义务”中修改为“6独立董事年报工作制度”,具体为:“6.1独立董事在公司年度报告编制过程中,应充分发挥独立监督作用,以确保年度报告信息披露的真实、准确、完整和及时。6.2独立董事应密切关凤凰彩票网(fh643.com)注公司年度报告编制过程中的保密工作,严防泄密、内幕交易等违法违规的行为发生。6.3本公司管理层应在一个会计年度结束后的60天内,安排每位独立董事进行实地考察,并向每位独立董事全面的汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。公司对前述事项应有书面记录,必要的文件应有当事人签字。6.4独立董事应对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审会计师”)的从业资格进行核查。6.5本公司的财务负责人应在公司年审注册会计师进场前向每位独立董事书面提交本年度审计工作的安排及其他相关资料。6.6本公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前,至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会,沟通审计过程中发现的问题,独立董事应履行见面的职责。上述见面会应有书面记录及当事人签字。”原制度中“6独立董事的权利和义务”变更为“7独立董事的权利和义务”,其他章节和条款均依次递延。同意9票,反对0票,弃权0票。十、审议通过公司《修改审计委员会议事规则议案》公司在原《审计委员会议事规则》中增加了一章节内容,具体为“第四章年报工作第十条审计委员会应该在年审注册会计师进场前审阅公司财务部门自己编制的财务会计报表,并形成书面意见。第十一条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通,在年审注册会计师出具初步审计报告后再一次审阅财务报表,并形成书面意见。第十二条审计委员会对年度财务会计报告进行表决,形成决议后提交董事会审议。第十三条审计委员会应当向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。第十四条审计委员会全体成员负有对公司内幕信息的保密义务,不得以任何形式泄漏公司内幕,进行损害公司利益的行为。第十五条公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的沟通事宜。”原规则中“第四章决策程序”内容变更为“第五章决策程序”内容,原第十条变更为第十六条,其他章节和条款都依次递延。同意9票,反对0凤凰彩票官网(fh03.cc)票,弃权0票。十一、审议通过了《本公司为南京华联兴电子有限公司提供担保议案》;为支持南京华联兴电子有限公司的发展,公司同意为其提供2000万元的担保额度,期限为1年。同意9票,反对0票,弃权0票。十二、审议通过了《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》鉴于2007年12月12日和2008年4月17日南京华东电子集团有限公司以土地抵押为本公司提供了6700万元的担保,本着互保互助的原则,本公司同意控股子公司南京华联兴电子有限公司为其提供5700万元担保,担保有效期到2008年12月31日。此担保为关联担保,关联董事赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱需回避表决。此担保需提交股东大会审议。同意5票,反对0票,弃权0票。截至目前为止,本公司及其控股子公司对外担保总额为14569.29万元,其中为控股子公司提供担保6320.00万元,为控股股东及其关联方提供担保8249.29万元,为资产负债率超过70%的提供担保3520.00万元。以上担保均进行了信息披露。十三、审议通过了公司《内控体系自我评价报告》独立董事就此报告发表了如下意见:报告期内,公司基本建立起了涵盖生产销售、财务管理、质量控制、人事管理、内审管理等方面的内部控制体系,该体系基本适合公司发展的需要和公司管理的要求,能够为公司各项业务的健康发展以及贯彻执行国家和单位内部的法律法规提供了有力的保障。2007年度,公司在关联交易、对外担保、管理子公司以及信息披露等重点活动上,认真贯彻执行了公司内部控制制度的规定,保证了公司运行的正常。公司的内部控制自评报告符合公司内控管理的实际情况。公司内部的控制和管理是一个长期性的工作,需要公司根据实际情况不断的进行完善和提高,使公司的内部控制体系更科学化,使公司能够持续、健康的发展。同意9票,反对0票,弃权0票。十四、审议通过了公司《关于高级管理人员解聘和聘任议案》公司副总经理何关和先生因到退休年龄,故董事会免去其副总经理的职务;公司财务负责人边晓红女士因个人原因辞职,董事会决定免去其财务负责人的职务;经公司总经理提名,董事会决定聘任叶小国先生为公司财务负责人。独立董事独立意见:1、任职资格合法:我们审阅了叶小国先生的履历,未发现有《公凤凰彩票娱乐平台(5557713.com)司法》第一百四十七条规定情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任程序合法:财务负责人是由公司总经理提名,经董事会聘任,其程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意9票,反对0票,弃权0票。十五、确定了公司2007年年度股东大会相关事项经讨论决定2008年5月日召开公司2007年年度股东大会,并就上述二、四、七、八、十二项议案进行审议。同意9票,反对0票,弃权0票。附件:高管人员简历叶小国先生:汉族,1958年5月生,大专,会计师,历任南京华东电子管厂财务科会计、电光源所车间核算员、电视机分厂核算员、财务处部长助理,华东电子集团公司财务部副部长,华东电子信息科技股份有限公司财务处处长,南京华日液晶显示技术有限公司财务部部长。南京华东电子信息科技股份有限公司董事会二OO八年四月二十一日证券代码:000727证券简称:华东科技公告编号:2008-009南京华东电子信息科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。南京华东电子信息科技股份有限公司第五届监事会第八次会议于2008年4月21日在南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人;会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事长徐清女士主持,会议审议通过了如下议案:一、审议通过了《2007年度监事会工作报告》;此议案尚需提交股东大会审议。同意3票,反对0票,弃权0票。二、审议通过了《2007年度报告全文及摘要》监事会对该项报告进行了认真审核,认为:1、该报告编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定;2、公司2007年度报告全文及摘要其内容和格式均符合中国证监会和深交所的有关规定,报告所含信息能够真实、客观地反映公司报告期的经营管理和财务状况;3、参与报告编制的人员未有违反保密规定的行为。同意3票,反对0票,弃权0票。三、审议通过了《2007年度利润分配预案》;因公司2007年度计提长期股权投资减值准备5.28亿元,故本年度公司重大亏损,同意公司2007年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。此议案尚需提交股东大会审议。同意3票,反对0票,弃权0票。四、审议通过了《2008年度利润分配政策及资本公积金转赠股本政策》;同意3票,反对0票,弃权0票。五、审议通过了《关于2008年日常关联交易预计议案》;此关联交易价格依据合理,协议内容公平,未有损害中小股东权益的行为。此议案尚需提交股东大会审议。同意3票,反对0票,弃权0票。六、审议通过了《本公司为南京华联兴电子有限公司提供担保议案》;为支持南京华联兴电子有限公司的发展,公司同意为其提供2000万元的担保额度,期限为1年。同意3票,反对0票,弃权0票。七、审议通过了《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》鉴于近期,南京华东电子集团有限公司以土地抵押为本公司提供了6700万元的担保,本着互保互助的原则,本公司同意控股子公司南京华联兴电子有限公司为其提供5700万元担保,担保有效期到2008年12月31日。此担保为关联担保,关联董事赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决。此担保需提交股东大会审议。同意3票,反对0票,弃权0票。八、审议通过了公司《内部控制体系自我评价报告》;监事会认真审阅了公司提交的《内部控制体系自我评价报告》,我们认为:公司按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合本身实际情况,建立了较为健全的内部控制管理制度,保证了公司各项经济活动的效率,维护了公司各项资产的安全。公司内部控制组织机构完整,内部监察、审计人员配备合理,有效的监督了公司重点的内控活动。报告期内,公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》要求的行为,自我评价报告能够全面、真实的反映公司的内控实际情况。同意3票,反对0票,弃权0票。南京华东电子信息科技股份有限公司监事会二OO八年四月二十一日证券代码:000727证券简称:华东科技公告编号:2008-011南京华东电子信息科技股份有限公司关于2008年日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、预计全年日常关联交易的基本情况单位:人民币万元关联交易类别按产品或劳务等进一步划分关联人 08年度预计总金额 占同类交易的比例 07年度实际金额 采购原材料 半成品 南京华东电子集团有限公司700.00总计:700.00 100% 661.4 销售产品或提供劳务 销售荧光灯 南京电工照明销售有限公司 7000.00总计:8100.00100% 6080.1 供应材料 南京华东电子集团有限公司 300.00 27.3% 249.7 供应动力南京华东电子集团有限公司300.00 27.3% 205.5 供应动力 南京飞东照明有限公司 0 0 620.1 供应动力其他关联企业 500.0045.4%449.6二、关联方介绍和关联关系1、关联人基本情况⑴南京华东电子集团有限公司法定代表人:赵竟成注册资本:20000万元人民币主营业务:荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。住所:南京市华电路1号关联关系:本公司控股股东⑵南京电工照明销售有限公司法定代表人:赵竟成注册资本:800万元人民币主营业务:销售电器机械及器材;照明电器;五金工具;照明电器工程的设计、安装。住所:南京市栖霞区华电路1号关联关系:受同一母公司控制的子公司2、履约能力情况以上各关联方均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,有较强的履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。三、定价政策和定价依据本期本公司与关联方交易参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。四、交易目的和交易对上市公司的影响关联交易目的:公司具有物资采购优势和动力供应规模效应,属正常生产经营性交易,可以降低关联双方的运营成本。交易对公司影响:交易行为遵循市场公允原则,不影响公司经营成果。五、审议程序此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第五届董事会第八次会议审议;审议此议案时,相关联董事赵竟成先生、张银千先生、杨国柱先生、李亚鸣先生进行了回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。六、关联交易协议签署情况1、与集团有限公司订有供应材料和动力的供货协议,供货价格按市场同类产品价格结算,结算方式为现款结算。2、与集团有限公司订有供应半成品供货协议,供货价格按市场同类产品价格结算,结算方式为现款结算。3、与电工照明销售有限公司订有销售货物协议,供货价格按市场同类产品价格结算,结算方式为现款结算。七、备查文件1、公司第五届董事会第八次会议决议、纪要;2、独立董事事前认可说明;3、独立董事发表独立意见;4、相关协议。南京华东电子信息科技股份有限公司董事会二OO八年四月二十一日证券代码:000727证券简称:华东科技公告编号:2008-012南京华东电子信息科技股份有限公司关于提供担保公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、担保情况概述1、为推进南京华联兴电子有限公司(以下简称“华联兴”)的发展,使其尽快形成良好回报,本公司将为其提供2000万元担保,期限为1年。2、鉴于南京华东电子集团有限公司(以下简称“集团”)为本公司提供了相当数额的担保,本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司将为其提供5700万元担保,有效期到2008年12月31日。上述两项担保事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,其中华联兴公司为集团公司提供担保事项属于关联担保,关联董事赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决。此担保尚需提交公司2007年年度股东大会审议。二、被担保人基本情况1、南京华联兴电子有限公司是本公司控股75%的子公司,其注册地点:南京经济技术开发区;法定代表人:赵竟成;经营范围:开发、生产、销售石英晶体谐振器及其他电子产品(产品90%外销)。财务状况:截止2007年12月31日资产总额为173285550.30元;负债总额为45420017.72元;净资产为127865532.58元;净利润为24321017.29元。2、南京华东电子集团有限公司为本公司控股股东,其注册地点:南京市栖霞区华电路1号;法定代表人:赵竟成;经营范围:电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。财务状况:截止2007年12月31日资产总额为1952858906.99元;负债总额为1185083003.27元;净资产为337671003.67元;净利润为-116900819.88元。三、担保主要内容1、本公司为华联兴公司提供2000万元贷款连带责任担保,期限为1年。2、本公司控股子华联兴公司为控股股东集团公司提供5700万元的贷款连带责任担保,有效期到2008年12月31日。四、董事会意见董事会认为:1、为推进公司控股子公司南京华联兴电子有限公司快速发展,公司同意为其提供担保;目前南京华联兴电子有限公司发展良好,无不良资产、负债,资信情况良好,为其担保风险较低。2、鉴于2007年12月12日和2008年4月17日南京华东电子集团有限公司以土地抵押为公司提供了6700万元担保的事实,本着互保互助,共同发展的原则,同意华联兴公司为集团公司提供担保。五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量截止2007年12月31日,本公司及其控股子公司对外担保总额为14569.29万元,其中为控股子公司提供担保6320.00万元,为控股股东及其关联方提供担保8249.29万元,为资产负债率超过70%的提供担保3520.00万元。逾期担保数额为5814.29万元。六、被查文件1、与会董事签字的公司第五届董事会第八次会议决议;2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;3、被担保人营业执照复印件。南京华东电子信息科技股份有限公司董事会二OO八年四月二十一日证券代码:000727证券简称:华东科技公告编号:2008-013南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议基本情况南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年4月21日上午9:00在南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室召开,会议由董事长赵竟成先生主持;应到董事9人,实到董事9人;本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议;符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。与会董事确认了关于召开公司2007年度股东大会的事项:1、会议召开日期和时间:2008年5月22日上午9:002、会议召开地点:南京市华电路1号华电办公大楼200会议室3、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会4、会议召开方式:现场投票二、出席人员1、公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员;2、2008年5月16日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。三、会议审议内容(一)提案名称:1、审议公司《2007年度董事会工作报告》;2、审议公司《2007年度监事会工作报告》;3、审议公司《2007年度利润分配预案》;4、审议公司《关于2008年日常关联交易预计议案》;5、审议公司《修改公司章程议案》;6、审议公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》;(二)披露情况:以上提案的具体内容详见2008年4月24日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn(三)无特别强调事项四、登记方式凡参加会议的股东,请于2008年5月19日上午8:30-11:30,下午2:00-4:30时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于2008年5月19日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。五、其他事宜会议地点:南京市华电路1号华电办公大楼200会议室与会代表交通及食宿费用自理。联系地址:江苏省南京市华电路1号邮政编码:210028联系电话:025-85311050-2213、2326、2231传真:025-85319623电子信箱:wuhl@hdeg.com联系人:伍华林南京华东电子信息科技股份有限公司董事会二OO八年四月二十一日附件一:授权委托书兹全权委托先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2007年年度股东大会,并按以下权限行使股东权力:本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):序号审议事项同意 反对 弃权 1 公司《2007年度董事会工作报告》 2 公司《2007年度监事会工作报告》 3公司《2007年度利润分配预案》4 公司《关于2008年日常关联交易预计议案》 5 公司《修改公司章程议案》6公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》委托人股东账户:委托人持有股数:股委托人身份证号码(或营业执照注册号):受托人(签名):受托人身份证号:委托人姓名或名称(签章):委托日期:2008年 月 日

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